Мъж от Обединеното кралство е изправен пред съда в съда в Бруклин за схема на Понци за изискано вино: федерали
Британец, упрекнат в изплъзване от вложители на близо 100 милиона $ в скица на Понци за изтънчено вино, беше изправен пред федералния съд в Бруклин в събота сутринта за машинация обвинявания, споделиха чиновници.
Стивън Бъртън, който беше екстрадиран от Мароко тази седмица, ръководи компания, наречена Bordeaux Cellars, дружно с сътрудника си британец Джеймс Уелсли, за която двамата споделиха, че е посредничила при разпределяне на заеми за богати колекционери на вино, обезпечени с първокласно вино, съхранявано от компанията, съгласно правосъдни документи.
Поне от юни 2017 година до февруари 2019 г. 58-годишният Бъртън и неговият сътрудник Джеймс Уелсли преследваха лица на инвеститорски конференции в Съединените щати и Мексико, наред с други места.
Двойката убеди вложителите да отделят най-малко 99 милиона $ с обещанието, че ще получават постоянни лихвени заплащания от кредитополучателите и че компанията ще задържи бутилките вино, с цел да покрие неизплатените заеми.
Предполагаемите колекционери на вино с висока чиста стойност, които получават заемите, обаче в последна сметка са небивалица.
И до момента в който компанията популяризираше, че има скъпо вино от Domaine de la Romanee-Conti в Бургундия и Chateau Lafleur в Бордо, чиновници споделиха, че са излъгали и са държали хиляди по-малко бутилки вино, в сравнение с компанията твърди, съгласно правосъдни документи.
Пияните измамници, които са употребявали разнообразни псевдоними, в последна сметка са употребявали приходите от заема, с цел да правят лъжливи лихвени заплащания на вложители и да прахосват персоналните си разноски, съгласно правосъдните документи.
„ С сполучливото изгонване на Бъртън в източния окръг на Ню Йорк, той в този момент ще опита правдивост за схемата за изискани виновност, за която се твърди в обвинителния акт “, сподели Бреон Пийс, американски прокурор за източния окръг на Ню Йорк. „ Това обвиняване изпраща известие до всички причинители на световни измами, че можете да бягате от правоприлагащите органи, само че не вечно. “
Бъртън и Уелсли, на 56 години, бяха упрекнати в телена машинация, интрига за телена машинация и интрига за пране на пари. Ако бъдат приети за отговорни, всеки от тях може да получи до 20 години затвор.
С проводници.
